Наши публикации

Налоговики подозревают «ТаграС-Холдинг» в попытке устроить «дружественное банкротство» экс-подрядчика «Транснефти»

В число кредиторов казанского ООО «Центр ДиС» — некогда крупного подрядчика «Транснефти», а ныне банкрота — рвется «дочка» «ТаграС-Холдинга» — «ТаграС-Нефтегазстрой». ФНС считает должника и кредитора аффилированными, а независимые кредиторы «Центра ДиС» рассматривают претензии «ТаграСа» на 1,2 млрд рублей как способ не платить по реальным долгам. В перипетиях банкротного дела разбирался корреспондент «БИЗНЕС Online».

ПО ДАННЫМ ФНС, СОБСТВЕННИК ПРОДАЛ ООО «ЦЕНТР ДИС» ОДНОЙ ИЗ СТРУКТУР ШАФАГАТА ТАХАУТДИНОВА

«Центр ДиС» — это известная в республике, существующая с 1991 года компания по строительному надзору, аудиту и метрологии, в прошлом один из крупных контрагентов «Транснефти», который входил в составленный нашим изданием топ-50 строительных подрядчиков по итогам 2017 года. В 2016-м именно на заказах нефтепроводного монополиста «Центр ДиС» получил 1,22 млрд из 1,25 млрд рублей выполненных компанией заказов. А за 11 месяцев прошлого года «Транснефть» обеспечила весь 1,5-миллиардный портфель заказов метрологов. Впрочем, получив в 2018 году контракты с авансами на 211,4 млн рублей, «Центр ДиС» почему-то не отработал предоплату. В итоге договоры были расторгнуты, а авансы теперь возвращает поручившееся за фирму ООО «ТаграС-Нефтегазстрой».

В ходе рассмотрения банкротного дела «Центра ДиС» вскрылись примечательные подробности взаимодействия метрологов с одной из структур империи Шафагата Тахаутдинова — в прошлом генерального директора «Татнефти». Напомним, что «ТаграС-Холдинг» был создан на основе сервисных подразделений, выведенных из нефтяного гиганта. Ключевыми бенефициарами «ТаграСа» выступают действующие и бывшие топ-менеджеры «Татнефти» во главе с Тахаутдиновым.

На заседании Арбитражного суда РТ представитель федеральной налоговой службы прямо заявила о том, что «ТаграС-Нефтегазстрой» полностью контролирует банкротящийся «Центр ДиС». По данным ФНС, предыдущий собственник компании Камиль Минабутдинов продал «Центр ДиС» «дочке» «ТаграСа», а, чтобы обойтись без одобрения федеральной антимонопольной службы, 100% «ДиСа» оформили на физлицо, гендиректора «Центра ДиС» Айдара Мавлеева. При этом гарантом сделки выступил на тот момент директор ООО «ТаграС-Нефтегазстрой» Валерий Скворцов. 17 мая 2018 года он стал новым собственником «Центра ДиС». При этом его доля до 30 сентября прошлого года находилась в залоге, а залогодержателем числился все тот же гендиректор компании-банкрота Мавлеев. До сих пор эта информация в базах данных не обновлялась.

Факт аффилированности двух компаний судом пока не установлен, но участники процесса уже усмотрели в этом попытку устроить «дружественное банкротство» и «кинуть» реальных кредиторов. Все дело в том, что «ТаграС-Нефтегазстрой» предъявил «Центру ДиС» долговые требования на 1,2 млрд рублей. Это в пять раз больше, чем сумма претензий всех прочих кредиторов (230 млн рублей). И примерно сопоставимо со стоимостью всего движимого и недвижимого имущества банкрота.

В ходе февральского заседания суда представитель инициатора банкротства «Центра ДиС» — альметьевского ООО «Трубкомплект» (22-й номер в топ-50 крупнейших компаний Альметьевского района) — Амир Вафин опротестовал требования «ТаграС-Нефтегазстроя» к должнику на 1,2 млрд рублей. «Компании, якобы оказывавшие услуги или выполнявшие работы (в интересах „Центра ДиС“ — прим. ред.), в реальности являются аффилированными, — объяснил он свою позицию в разговоре с корреспондентом „БИЗНЕС Online“. — Это „ТаграС-Нефтегазстрой“, ООО „Нефтегаз“, „Лениногорскнефтьстрой“, ООО „УК Татспецтранспорт“, ООО „ТаграС-ТрансСервис“. Все они заявлены в реестр, а по сути являются сестринскими компаниями. Они заходят в реестр, чтобы реальным кредиторам вообще ничего не досталось! Среди субподрядчиков „ДиСа“ усматриваются также организации, обладающие признаками фирм-однодневок, что подтверждается проводимой проверкой ФНС по крупнейшим налогоплательщикам».

«Имеет место аффилированность (должника и кредитора — прим. ред.), деньги перегонялись со счета на счет», — поддержал позицию Вафина представитель ФНС на заседании арбитража 8 апреля.

«Трубкомплект» вошел в список кредиторов «Центра ДиС» с требованием на 17 млн рублей. Компания выступила субподрядчиком на реконструкции головной перекачивающей станции «Нижнекамск-2» магистрального нефтепродуктопровода «Нижнекамск-2 – Набережные Челны – Альметьевск», но денег за проделанную работу так и не получила.

Участники процесса отмечают, что «Центр ДиС» уже банкротился в 2017 году. Но его оздоровили путем выдачи поручительств со стороны все того же «ТаграС-Нефтегазстроя» и других кредиторов.

Мнение об аффилированности «Центра ДиС» и «ТаграС-Нефтегазстроя» выражают даже сами работники первого. Их, по предложению представителя трех кредиторов (ООО «Крафт», ООО «Связьстрой», ООО «Вектор-Строй») Сергея Памфилова, суд вызвал на следующее заседание, назначенное на 14 мая. Отметим, что представители «ДиСа» были против. Сотрудники компании-банкрота, по утверждению кредиторов, указывают, что в центральном офисе компании постоянно находились представители «ТаграС-Нефтегазстроя» и «ТаграС-Холдинга» для контроля деятельности. Косвенным подтверждением этого стали слова исполняющего обязанности директора «Центра ДиС» Людмилы Последовой. В суде она заявила, что 10 лет работала в «ТаграС-Нефтегазстрое», затем два года в других частных фирмах, но решила вернуться в строительную сферу, разместила вакансию — и (вот совпадение!) ее пригласили в «Центр ДиС».

«Это никак не взаимосвязано», — сказала Последова. Она рассказывала о том, что когда-то «ТаграС-Нефтегазстрой» работал на субподряде у «Центра ДиС» и руководство «ТаграС-Нефтегазстроя» из-за отсутствия необходимых лицензий всячески стремилось перейти из роли «субчика» в роль подрядчика «Транснефти», каким долгие годы и был «Центр ДиС». После этих слов судья (видимо, на всякий случай) напомнил Последовой, что на заседании ведется аудиозапись. Также в ходе заседания суда 8 апреля Вафин выступил с предложением привлечь к делу в качестве третьего лица сам «ТаграС-Холдинг», но суд не увидел для этого достаточных оснований.

«БИЗНЕС Online» направил в «ТаграС-Холдинг» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию, но ответа не получил.

Между тем не исключено, что арбитражный процесс перейдет в уголовный. В правоохранительные органы направлены обращения кредиторов по вопросу уголовно-правовой оценки деятельности руководства «Центра ДиС», в том числе по поводу выдачи займа в размере 5 млн рублей лично новому учредителю Скворцову в преддверии банкротства компании. В этот период «Центром ДиС» с неясной целью были проведены многочисленные денежные перечисления в адрес различных физических лиц.

ПОЧЕМУ КОНТРАКТЫ С «ТРАНСНЕФТЬЮ» НЕ ОБЕСПЕЧИЛИ ПРИБЫЛЬ?

Независимые кредиторы опираются на решения Верховного суда РФ, которые позволяют не включать в реестр требования компаний, аффилированных с банкротом. «Верховный суд с 2015 года последовательно формирует практику субординирования (понижения в реестре) обязательств, носящих внутрикорпоративный характер, — поясняет управляющий партнер Казанского юридического центра Джаудат Латыпов. — В начале этого года ВС РФ вынес несколько определений, распространяющих сферу применения практики обесценивания долговых обязательств на фактически аффилированных лиц, не обладающих формально-юридическими связями».

Между тем старший юрист юридического агентства «ЮНЭКС» Рушан Маликов полагает, что в рассматриваемом кейсе нельзя прямо говорить о том, что компании аффилированы. Нужно учитывать различные обстоятельства предоставления займа. Латыпов соглашается с тем, что у «дочки» «ТаграСа» остаются шансы добиться включения своих требований в реестр кредиторов, но для этого «придется раскрывать разумные экономические мотивы столь крупного финансирования должника».

Представитель арбитражного управляющего «Центра ДиС» на февральском заседании поддерживал позицию независимых кредиторов и заявил суду о необходимости проведения проверки по обоснованности долга перед «ТаграС-Нефтегазстроем». Управляющего и независимых кредиторов тогда смущал следующий факт: при наличии крупных контрактов с «Транснефтью» у «Центра ДиС» не оказалось никакой прибыли.

Впрочем, 4 апреля на собрания кредиторов «Центра ДиС» избрали нового временного арбитражного управляющего Альберта Галиахметова, который пришел на заседание суда 8 апреля и сразу заявил ходатайство о необходимости отложить рассмотрение дела в связи с тем, что им еще не изучены материалы.

Куда делись заработанные деньги, представители «ДиСа» на минувшем заседании суда тем не менее пояснить не смогли. По запросу суда «Центр ДиС» предоставил 8 апреля выписки по финансовым операциям компании за 2017–2018 год, но до судебного заседания участники процесса не смогли с ними ознакомиться.

Требование «дочки» «ТаграСа» включить ее в реестр кредиторов татарстанский арбитраж продолжит рассматривать 14 мая.

 

Подробнее: https://www.business-gazeta.ru/article/420967